Se fac percheziții la hoții de mașini de lux

Autorităţile judiciare din România au participat, în perioada 9- 14 ianuarie, la o operaţiune derulată simultan la nivelul a 9 state din UE, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.

”În fapt s-a reţinut că, în perioada 2016-2018, a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în ceea ce priveşte falsificarea de documente şi efectuarea altor manopere dolosive, pentru a evita plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) în cadrul unor importuri de autoturisme din Germania în Franţa.

În urma cercetărilor efectuate de către autorităţile franceze a rezultat implicarea în această activitate infracţională a mai multor persoane fizice şi juridice aflate pe teritoriul României, care împreună cu ceilalţi membrii ai grupului infracţional au creat un carusel, prin intermediul căruia au achiziţionat mai multe autoturisme de lux, preponderent din Germania şi livrate direct în Franţa, deşi scriptic treceau prin firme de tip fantomă situate în alte state (printre care şi România)”, a transmis, joi, DIICOT.